| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السابعة من مســاء يــوم الثلاثاء 1445/11/20هـ المـوافــق 2024/05/28م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة مبنى أدهم التجاري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-20 الموافق 2024-05-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (37) من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12 – 2023 م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 -12 – 2023 م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشته. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2023م. 7- التصويت على صرف مبلغ (766,665) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين عن طريق:
إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين شركة المصافي العربية السعودية هاتف 996126517016 البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.sa موقع الشركة www.almasafi.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة 1 – الملفات الملحقة 2 |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تشكيل لجنة الاستثمار
تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن تشكيل لجنة الاستثمار وفقاً لقرار مجلس الإدارة، وجاء تشكيل اللجنة على تعيين السادة الآتية أسماؤهم: –
1- الأستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا (عضو مجلس إدارة – مستقل) رئيس اللجنة.
2- الدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح (عضو مجلس إدارة – تنفيذي) عضو اللجنة.
3- الأستاذ سعيد عبدالله – عضو اللجنة من خارج المجلس.
4- الأستاذ أسامة الحلبوني – عضو اللجنة من خارج المجلس.
إعلان شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م
| بند | توضيح |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1445-09-08 الموافق 2024-03-18 |
| سبب التوصية بعدم التوزيع | من أجل إستثمار النقد المتاح في استحداث مشاريع جديدة من شأنها تقوية المركز المالي للشركة |
| معلومات اضافية | سوف يتم عرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية. |
اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31
| بند | 2022 | 2023 | التغير% |
| المبيعات/الايرادات | 34,354,174 | 15,599,125 | -54.56 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 34,354,174 | 15,599,125 | -54.59 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 29,312,332 | 9,054,655 | -69.11 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 28,230,062 | 7,701,643 | -72.72 |
| اجمالي الدخل الشامل | -113,213,965 | 10,190,479 | |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 438,820,853 | 434,011,332 | -1.10 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.88 | 0.51 | جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – |
| بند | توضيح | ||
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الإنخفاض في الايرادات خلال العام الحالي 2023 مقارنة مع العام السابق 2022 إلى مقدار حجم التوزيعات التي تمت من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، حيث بلغت توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2023 بمقدار 15,194,480 ريال في حين أن توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2022 بمقدار 22,791,720 ريال إضافة إلى توزيع أرباح النصف الثاني من العام 2021 تم توزيعها في بداية عام 2022 بمقدار 11,395,860 ريال | ||
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2023 مقارنة مع العام السابق 2022 إلى مقدار حجم التوزيعات التي تمت من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، حيث بلغت توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2023 بمقدار 15,194,480 ريال في حين أن توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2022 بمقدار 22,791,720 ريال إضافة إلى توزيع أرباح النصف الثاني من العام 2021 تم توزيعها في بداية عام 2022 بمقدار 11,395,860 ريال. | ||
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير معدل | ||
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد | ||
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد | ||
تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن تشكيل لجنة المراجعة
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو موافقة مجلس الادارة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وتعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:
الأستاذ / مشعل عبدالرحمن العقلا – مستقل (رئيس اللجنة) الاستاذ / خالد محمد الحناكي – عضو مستقل الاستاذ / أسامة سليمان السديس – عضو من خارج المجلس |
| بند | توضيح |
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ مشعل عبدالرحمن العقلا (رئيس اللجنة ) |
| تاريخ بداية العضوية | 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | – حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة أم القرى
– حاصل على درجة ماجستير إدارة اعمال جامعة شيبنسبيرق الأمريكية – شغل منصب تنفيذي في الشركة الوطنية للبناء والتسويق شركة مساهمة مدرجة |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ أسامة سليمان السديس ( من خارج المجلس ) |
| تاريخ بداية العضوية | 18/07/1445هـ المـوافــق 30/01/2024م |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | – حاصل على الزمالة السعودية SOCPA .
– حاصل على الزمالة الامريكية CMA في المحاسبة الادارية . – حاصل على الزمالة الامريكية CPA في المحاسبة القانونية . – يعمل محاسب قانوني في agn السديس . – عمل مدير رقابة مالية في الشركة السعودية العقارية . – عمل رئيس حسابات مالي في شركة أملاك العالمية . |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
| اسم العضو المعين | الأستاذ/ خالد محمد الحناكي (عضو ) |
| تاريخ بداية العضوية | 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | – حاصل على درجة بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الامام محمد بن سعود
– عمل أمين عام للغرفة التجارية – عمل مدير فرع الغرفة التجارية القصيم |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
تعلن شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والادارة التنفيذية وتشكيل لجان المجلس للدورة الجديدة
| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2024/01/28 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/01/25 م وتنتهي في 2027/01/24 م لمدة ثلاث سنوات.
عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الثلاثاء 1445/07/18هـ الموافق 2024/01/30م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم اتخاذ القرارات التالية :-
أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: – 1- تعيين الدكتور / عبيد سعد السبيعي (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة 2- تعيين الأسـتاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثانياً: تعيين الدكتور/ عبد الرحمن احمد المفرح (تنفيذي) الرئيس التنفيذي.
ثالثاً: تعيين الدكتور عبيد سعد السبيعي والدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-: • الأستاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) (رئيس اللجنة) • الاستاذ / فهد محمد الحبردي – مستقل (عضو) • الاستاذ / خالد محمد الحناكي – مستقل (عضو)
خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-: • الأستاذ / مشعل عبدالرحمن العقلا – مستقل (رئيس اللجنة). • الاستاذ / خالد محمد الحناكي – مستقل (عضو) • الاستاذ / أسامة سليمان السديس – من خارج المجلس (عضو) |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م بفندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 17.50% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة | جده – طريق المدينة المنورة، فندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %17.50 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
1- الاستاذ ياسر سليمان العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ ياسر سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة)
2- المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه بناءً على الطلب المقدم من كل من (شركة إثراء القابضة ، شركة منازل العالمية ، الشركة الالمانية السعودية للصناعة ، فهد ثنيان فهد الثنيان ، راشد حمد المسلم ، ابراهيم رشيد الرشيد ، ابتسام عبدالله عبدالعزيز المعيذر ، فهد سيف محمد القحطاني ، فواز محمد عبدالله القحطاني ، سعد علي عبدالله اللحيدان ، خالد عبدالله ابراهيم المعجل ، متعب محمد العنزي ، محمد عبدالله مرعي القحطاني ، محمد راشد حمد المسلم ، على مسفر سعيد القحطاني ، سعد محمد بن سعد التميمي ، خالد فراج فرج العنزي) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز10% من راس مال الشركة، ومبررات الاغلبية (ان أعضاء المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام )
2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25/01/2024م وتنتهي بتاريخ 24/01/2027م.ومدتها ثلاث سنوات، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: – 1- الأستاذ خالد احمد الحمدان 2- الأستاذ عبد العزيز عبد المحسن البكر 3- الأستاذ فهد محمد الحبردي 4- الدكتور عبد الرحمن احمد المفرح 5- الدكتور عبيد سعد السبيعي 6- الأستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا 7- الأستاذ خالد محمد الحناكي 8- الأستاذ نائل سمير فايز
3- عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته (7.5%) من الارباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 31/12/2022م ومبلغ قدره (780,529) ريال حسب نص المادة (51) من النظام الاساسي للشركة. |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الاربعاء 1445/02/14هـ المـوافــق 2023/08/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 9.85% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
1-الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. |
اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الاولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30-06-2023م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد
| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | تود شركة المصافي العربية السعودية أن تعلن للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م في الموعد المحدد ، وذلك لأمر خارج عن إرادتها وهو عدم اعتماد الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2023/6/22م على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ، ولقد قامت الشركة بالدعوة لموعد جمعية عمومية قادم لتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين . كما تود الشركة التوضيح بأنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م . |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عبر وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السادسة والنصف من مســاء يــوم الاربعاء 1445/02/14هـ المـوافــق 2023/08/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة مبنى أدهم التجاري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| رابط بمقر الاجتماع | منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-02-14 الموافق 2023-08-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد اتعابه. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / عبدالرحمن بن خالد السلطان (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ تعيينه في 26 يوليو 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / باسم بن عدنان ابو الفرج (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 26 يوليو 2023م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمنظومة تداولاتي: www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث سيبدأ التصويت الالكتروني يوم الاحد 11 صفر 1445 هـ، الموافق 27 اغسطس 2023م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين عن طريق: إدارة علاقات المستثمرين – المساهمينشركة المصافي العربية السعوديةهاتف 996126517016البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.saموقع الشركة www.almasafi.com.sa (اتصل بنا) |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تعيين عضو لجنة المراجعة
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة المصافي العربية السعودية- ساركو عن تعيين الاستاذ /عبدالرحمن خالد السلطان كعضو مستقل بلجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس ) اعتباراً من تاريخ 26 /07/ 2023م وحتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 2024/04/30م ، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 1445/07/26م ، على ان يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره . |
| اسم العضو المعين | عبدالرحمن خالد السلطان |
| تاريخ بداية العضوية | 1445-01-08 الموافق 2023-07-26 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الاستاذ / عبدالرحمن خالد السلطان له خبرة في ادارة المخاطر والتدقيق والرقابة الداخلية وعضو لجنة المراجعة بعدة شركات ، ويشغل حاليا منصب مدير وحدة التدقيق الداخلي بالمركز الوطني للفعاليات ، ومجلس الادارة يرحب بانضمامه لعضوية لجنة المراجعة ممتنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة . |
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1445-01-08 الموافق 2023-07-26 |
| معلومات اضافية | أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. |
إعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح المساهمين لعام 2022م
| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) بتاريخ 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بخصوص موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2022م بإجمالي مبلغ (15,000,000) ريال بنسبة (10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم ، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع الأرباح يوم الاربعاء 1445/01/01هـ الموافق 2023/07/19م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، علماً بأن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م (تاريخ الاستحقاق) ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة على هاتف رقم 0126517016 او ايميل ir@almasafi.com.sa كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة . |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 1444/12/04هـ المـوافــق 2023/06/22م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 3.82% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة –جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| نسبة الحضور | 3.82% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1- المهندس إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)2- الاستاذ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة) 3- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) 4- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1-الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2-المهندس هتان بن حامد الشنبري الشريف (نائب رئيس مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة ) 2- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته . 2-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها .3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 4-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022م. 5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2022م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة (10%) من رأس مال الشركة بواقع (1 ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 6-عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 7-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ رشيد سليمان الرشيد كعضو مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1 مارس 2023م . 8-الموافقة على صرف مبلغ وقدره (711,669 ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م. |
| معلومات اضافية | سيتم الاعلان لاحقاً عن موعد جمعية عمومية قادمة للتصويت والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين . |
اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن استقالة عضو لجنة المراجعة
| بند | التوضيح |
| المقدمة | تعلن شركة المصافي العربية السعودية – ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ باسم عدنان ابو الفرج والذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 19/06/2023م ، وذلك للأسباب التالية :
1- محاولة التأثير والتوجيه ضمنياٌ وبشكل متكرر لتبني قرارات غير مهنية لا تخدم مصلحة الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاقد مع شركة للقيام بدور المراجع الداخلي بسعر أعلى من المتقدمين الاخرين بالرغم من وجود من هو اقل سعرا وأفضل فنيا بالمجال، وعند بدء عملهم تبين ضعف التقارير المقدمة منها مهنيا. 2- عدم مهنية بعض التقارير الصادرة من اللجنة.
ولقد تم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 21/06/2023 م، على أن يبدأ سريان هذه الاستقالة من تاريخه وبعد التأكد من صحة الاستقالة المقدمة.
ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ/ باسم عدنان ابو الفرج لما بذله من جهد ومساهمة فعالة خلال فترة توليه عضوية لجنة المراجعة خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق والسداد.
وسوف يقوم مجلس الادارة بتعيين عضو بالمركز الشاغر قبل انتهاء الدورة الحالية للجنة حسب الإجراء المتبع وذلك في أسرع وقت بحيث يتماشى تشكيل اللجنة مع ما تفتضيه المواد النظامية ذات العلاقة من حيث الحد الأدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة (ثلاث أعضاء) على ان يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المعين وفقاً لما تفتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة |
| اسم العضو المستقيل | باسم عدنان ابو الفرج |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 19/06/2023 |
| تاريخ قبول الاستقالة | 21/06/2023 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 21/06/2023 |
| أسباب الاستقالة | 1- محاولة التأثير والتوجيه ضمنياٌ وبشكل متكرر لتبني قرارات غير مهنية لا تخدم مصلحة الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاقد مع شركة للقيام بدور المراجع الداخلي بسعر أعلى من المتقدمين الاخرين بالرغم من وجود من هو اقل سعرا وأفضل فنيا بالمجال، وعند بدء عملهم تبين ضعف التقارير المقدمة منها مهنيا.
2- عدم مهنية بعض التقارير الصادرة من اللجنة.
وسوف يقوم مجلس الادارة بالتأكد من أسباب الاستقالة المقدمة.
|
اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 12/11/1444هـ الموافق 01/06/2022م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة الثامنة من مســاء يــوم الخميس 04/12/1444هـ المـوافــق 22/06/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي ، يسر شركة المصافي العربية السعودية أن تعلن للسادة المساهمين عن بدء التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاحد بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الخميس 04/12/1444هـ المـوافــق 22/06/2023م . وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت (عن بعد) على بنود الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (https://login.tadawulaty.com.sa) ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. (مرفق ملف شرح لعملية التصويت الإلكتروني) . وللعلم سيكون هناك بث مباشر للجمعية العامة العادية وذلك عن طريق الرابط المتاح في منصة تداولاتي . في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين / المساهمين عن طريق:إدارة علاقات المستثمرين / المساهمين شركة المصافي العربية السعوديةهاتف: 6517016-12-966+ البريد الإلكتروني: ir@almasafi.com.sa موقع الشركة : www.almasafi.com.sa (اتصل بنا) |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة الثامنة من مســاء يــوم الخميس 1444/12/04هـ المـوافــق 2023/06/22م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة مبنى أدهم التجاري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| رابط بمقر الاجتماع | منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| نموذج التوكيل |
نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمنظومة تداولاتي علما بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين ، حيث سيبدأ التصويت الالكتروني يوم الاحد 29 ذو القعدة 1444 هـ، الموافق 18 يونيه 2023م الساعة الواحدة صباحا وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي عند بدء وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين عن طريق: إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين شركة المصافي العربية السعوديةهاتف: 996126517016البريد الإلكتروني: ir@almasafi.com.sa |
| الملفات الملحقة | السيرة الذاتية – التقرير |
اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تعيين الرئيس التنفيذي
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة المصافي العربية السعودية بأن مجلس الإدارة قد أصدر قراره (بالتمرير) بتاريخ 1444/9/25هـ الموافق 04/16/ 2023م بتعيين الاستاذ / خالد بن محمد القزلان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2023/04/17م متمنياً مجلس الإدارة له التوفيق والنجاح بتحقيق أهداف الشركة وتطوير أداءها ونمو أعمالها. |
| بند | توضيح |
| نوع التعيين | تعيين |
| اسم الرئيس التنفيذي | الأستاذ/ خالد بن محمد القزلان |
| تاريخ قرار مجلس الادارة | 1444-09-25 الموافق 2023-04-16 |
| تاريخ مباشرة العمل | 1444-09-26 الموافق 2023-04-17 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية | الأستاذ/ خالد بن محمد القزلان حاصل على ماجستير إدارة الاعمال MBA وماجستير بإدارة المشاريع من الولايات المتحدة الامريكية عام 2005، ولديه خبره عملية متميزة بالعديد من القطاعات المختلفة حيث عمل بالقطاع الخاص بالعديد من البنوك السعودية وشركات التامين والقطاع الحكومي بعدد من المناصب كان آخرها وكيلا وزارة الحج والعمرة للخدمات المشتركة، بالإضافة الى خبرته في عضوية مجالس بعض الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة. ومجلس الادارة يرحب بانضمامه للشركة ممتنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة . |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م
| بند | توضيح |
| مقدمة | أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في محضره الصادر بالتمرير يوم الأربعاء 1444/09/07هـ الموافق 2023/03/29م للجمعية العامة العادية القادمة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2022م للمساهمين |
| تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1444-09-07 الموافق 2023-03-29 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 15 مليون ريال |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 15 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 1 ريال |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 10% |
| تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة ، والذي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق. |
| تاريخ التوزيع | سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحق |
| معلومات اضافية | سوف يتم الإعلان عن جدول الأعمال ومكان انعقاد الجمعية لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة . |
اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تعيين عضو لجنة المراجعة
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة المصافي العربية السعودية- ساركو عن تعيين الاستاذ / رشيد سليمان الرشيد كعضو مستقل بلجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس ) اعتباراً من تاريخ 01 /03/ 2023م وحتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 2024/04/30 م ، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1444/08/09 هـ الموافق 2023/03/01م ، على ان يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره . |
| بند | توضيح |
| اسم العضو المعين | الاستاذ/ رشيد سليمان الرشيد |
| تاريخ بداية العضوية | 1444-08-09 الموافق 2023-03-01 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يشغل الاستاذ / رشيد سليمان الرشيد حاليا منصب الرئيس التنفيذي للمالية لبنك أوف نيويورك ميلون السعودية وحاصل على بكالوريس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ، وعضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة بعدة شركات مساهمة ، ومجلس الادارة يرحب بانضمامه لعضوية لجنة المراجعة ممتنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة. |
| بند | توضيح |
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1444-08-09 الموافق 2023-03-01 |
| موافقة المجلس | أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره |
اعلان شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة
| بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحوشان- الذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة ( ز) من المادة الحادية والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي نصت على أنه يشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في ان واحد. |
| ولقد تم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ الانتهاء من توقيع المحضر بالأغلبية بتاريخ 2023/02/15م . | |
| ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحوشان لما بذله من جهد ومساهمة فعالة خلال فترة توليه عضوية لجنة المراجعة خلال الفترة الماضية ، متمنين له التوفيق والسداد. | |
| وسوف يقوم مجلس الادارة بتعيين عضو بالمركز الشاغر قبل انتهاء الدورة الحالية للجنة حسب الإجراء المتبع وذلك في أسرع وقت بحيث يتماشى تشكيل اللجنة مع ما تقتضيه المواد النظامية ذات العلاقة من حيث الحد الأدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة (ثلاث أعضاء) على ان يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المعين وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. | |
| بند | توضيح |
| اسم العضو المستقيل | خالد بن عبدالعزيز الحوشان |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ تقديم الاستقالة | 1444-07-22 الموافق 2023-02-13 |
| تاريخ قبول الاستقالة | 1444-07-23 الموافق 2023-02-14 |
| تاريخ سريان الاستقالة | 1444-07-23 الموافق 2023-02-14 |
| تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل | 1444-07-23 الموافق 2023-02-14 |
| اسباب الاستقالة | تطبيقاً لنص الفقرة ( ز) من المادة 51 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي نصت على أنه يشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في ان واحد. |