اعلان شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحوشان- الذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة ( ز) من المادة الحادية والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي نصت على أنه يشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في ان واحد.
ولقد تم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ الانتهاء من توقيع المحضر بالأغلبية بتاريخ 2023/02/15م .
ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحوشان لما بذله من جهد ومساهمة فعالة خلال فترة توليه عضوية لجنة المراجعة خلال الفترة الماضية ، متمنين له التوفيق والسداد.
وسوف يقوم مجلس الادارة بتعيين عضو بالمركز الشاغر قبل انتهاء الدورة الحالية للجنة حسب الإجراء المتبع وذلك في أسرع وقت بحيث يتماشى تشكيل اللجنة مع ما تقتضيه المواد النظامية ذات العلاقة من حيث الحد الأدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة (ثلاث أعضاء) على ان يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المعين وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل خالد بن عبدالعزيز الحوشان
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1444-07-22 الموافق 2023-02-13
تاريخ قبول الاستقالة 1444-07-23 الموافق 2023-02-14
تاريخ سريان الاستقالة 1444-07-23 الموافق 2023-02-14
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1444-07-23 الموافق 2023-02-14
اسباب الاستقالة تطبيقاً لنص الفقرة ( ز) من المادة 51 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي نصت على أنه يشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في ان واحد.

اعلان شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة عضو مجلس إدارة

Posted , updated on

 

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن قبول مجلس ادارتها استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي ، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م وتنتهي في 2024/04/30م ،وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ الانتهاء من توقيع المحضر بالأغلبية بتاريخ 2023/01/29م .
ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بالشكر والتقدير للأستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي على جهوده في إدارة الشركة في الفترة السابقة، متمنين له التوفيق والسداد.
بند  توضيح
اسم العضو المستقيل  مقعد ابراهيم العتيبي
صفة العضوية  غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة  1444-06-26 الموافق 2023-01-19
تاريخ قبول الاستقالة 1444-07-04 الموافق 2023-01-26
تاريخ سريان الاستقالة 1444-07-07 الموافق 2023-01-29
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-09-19 الموافق 2021-05-01
اسباب الاستقالة  لظروفه الخاصة

اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الاولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30-09-2022م.

Posted , updated on

 

بند توضيح
تفاصيل الإعلان تود شركة المصافي العربية السعودية أن توضح للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م في الموعد المحدد، لأن الشركة ما زالت تعمل مع المراجع الخارجي لإصدار القوائم المالية الأولية للربع الثالث 2022م، وسيتم الإعلان عنها فور اعتماد المراجع الخارجي .
كما تود الشركة التوضيح بأنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر)

Posted , updated on
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق الربع السابق
المبيعات/الايرادات 22,489,558 7,730,194 28,498
اجمالي الربح (الخسارة) 22,489,558 7,730,194 28,498
الربح (الخسارة) التشغيلي 21,432,194 7,171,470 -684,087
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 21,007,319 7,138,187 -658,446
اجمالي الدخل الشامل (79,350,014) 45,585,767 58,155,299
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق
المبيعات/الايرادات 22,518,056 8,920,621
اجمالي الربح (الخسارة) 22,518,056 8,920,621
الربح (الخسارة) التشغيلي 20,748,107 7,489,269
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 20,348,873 7,359,258
اجمالي الدخل الشامل (21,194,715) 124,140,630
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 538,340,103 621,214,907
ربحية (خسارة) السهم 1,36 0.49
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2021م وعن النصف الأول من عام 2022م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2021م وعن النصف الأول من عام 2022م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2021م وعن النصف الأول من عام 2022م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال.
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ارقام المقارنة لم تشتمل نتائج اعمال الشركة التابعة شركة السدو للاستثمار حيث ان السجل التجاري للشركة التابعة صدر بتاريخ 19 يونيو 2022م (الموافق 20 ذو القعدة 1443هـ) ولم تبدأ نشاطها بعد.

اعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن استقالة العضو المنتدب

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن قبول مجلس ادارتها الاستقالة المقدمة من الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة) من منصب العضو المنتدب وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بتاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م مساءا ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ 01/07/2022م.
ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بالشكر والتقدير للاستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي على جهوده في إدارة الشركة في الفترة السابقة، متمنين له التوفيق والسداد، وسوف يقوم مجلس الادارة لاحقاً بتعيين عضوا منتدباً أو مدير تنفيذي حسب احتياج الشركة .

 

بند توضيح
اسم الرئيس التنفيذي المستقيل مقعد ابراهيم العتيبي
تاريخ قبول الاستقالة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30
تاريخ سريان الاستقالة 1443-12-02 الموافق 2022-07-01
اسباب الاستقالة عدم اعتماد بعض الصلاحيات وعدم التفاعل في بعض الامور لتيسير اعمال الشركة

اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح المساهمين لعام 2021م

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) بتاريخ 1443/11/30هـ الموافق 2022/06/29م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بخصوص موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2021م بإجمالي مبلغ (7,500,000) ريال بنسبة (5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 50 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم ، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع الأرباح يوم الخميس 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، علماً بأن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م (تاريخ الاستحقاق) ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

 

وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع :

– بنك الرياض على هاتف رقم 8001222444 أو 920001816

– أو علاقات المساهمين بالشركة على هاتف رقم 0126517016 او ايميل info@almasafi.com.sa

كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة .

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني (

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الثلاثاء 29/11/1443هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 28/06/2022م بـفـنـدق الريتز كارلتون جدة قــاعــة العــز                              حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة ، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 6,05 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضوريا  جدة  ، فندق الريتز كارلتون

عن بعد على رابط : https://www.any-meeting.com.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 29/11/1443هـ  المـوافــق 28/06/2022م
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 6.05 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

 

1- المهندس /  إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)

 

2- المهندس / هتان بن حامد الشنبري الشريف (عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس مجلس الإدارة)

 

3- الاستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

 

4- الاستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة)

 

5- المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)

 

6- الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي (عضو مجلس الإدارة)

 

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

 

1-      الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

 

2-      الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة )

 

2- مقعد بن ابراهيم العتيبي (رئيس لجنة الاستثمار)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-    الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2-    الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3-    الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4-    الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

5-    الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6-    الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة  ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7-    الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8-    الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي).

9-    عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي).

10-        الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

 

اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة (100%)

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن الانتهاء من اصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة السدو للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لشركة المصافي العربية السعودية) برأس مال خمسة مليون ريال سعودي وسجل تجاري رقم 4030475999 ومركزها الرئيسي جدة ، يتمثل نشاط الشركة بالقيام بالأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وانشطة الإنشاءات العامة وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر. وستبدأ الشركة في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الادارية والفنية والتراخيص اللازمة.

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية ” ساركو” عن توقيع مذكرتي تفاهم غير ملزمة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت والتي تمت مساء أمس الأربعاء خلال حلقة نقاش اقامتها الشركة عن مشاريع الطاقة المتجددة والتي تساهم في تخفيض انبعاثات الكربون.
تاريخ توقيع المذكرة 1443-11-23 الموافق 2022-06-22
الجهة التي تم التوقيع معها شركة كريستوف غلوبال ايمباكت
موضوع المذكرة تفاصيل المذكرتين كما يلي : 

1- مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستثمار بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في بناء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي ” الديزل الحيوي ” وقود سالب الكربون مشتق من الطحالب Carbon Negative Algae Oil – Sustainable Fuel Platform ، والمتوقع بنائه بالقرب من ساحل الأحمر وعلى مساحة تصل لـ 14 مليون متر مربع ، علماً بإن هذا المشروع سيصل الى طاقة إنتاجية 10 مليون طن من الوقود الحيوي سنوياً ، وباستثمار في مرحلته الأولى بقيمة تصل الى مليار ريال بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت ، وتصل نسبة التوفير السنوية في ثاني أكسيد الكربون الى حوالي 20 مليون طن عند اكتمال مراحل المشروع .

2- مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستثمار بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في تقنية سلوب اويل في تحويل مخلفات الابار البترولية وزيوت بواخر الشحن ومخلفات خزانات الوقود والمواد البترولية إلى مواد أولية مخفضة للكربون (تقليل انبعاثات الكربون) وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 130 مليون ريال ، وتصل إلى إعادة تدوير أكثر من 100.000 طن من Slop Oil وتقليل أكثر من 70.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بشكل دائم .

ان تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بموافقة وزارة الطاقة عليها واستكمال الدراسات الفنية و المالية للمشروع .
مدة المذكرة يبدأ العمل بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الاخرى واستكمال الدراسات الفنية و المالية للمشروع وذلك خلال 30 يوماً.
أطراف ذات علاقة لا يوجد
الأثر المالي لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة ، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات هامة في الوقت المناسب.
معلومات اضافية تود شركة المصافي العربية السعودية ان تقوم لاحقا بتحويل الاتفاقيات الغير ملزمة الى شراكة فعليه لتنفيذ المشاريع ولكن ذلك مرتبط بموافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الاخرى واستكمال الدراسات الفنية و المالية للمشروع . 

وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقه في حينه

اعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن الرغبة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الغير الملزمة

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن رغبتها في توقيع عدد من الاتفاقيات الغير ملزمه مع شركة كريستوف قلوبال امباكت – كريستوف أريبيا وذلك للقيام بتنفيذ عدد من المشاريع في المملكة العربية السعودية والتى لها علاقة بالطاقة المتجددة ومزيج الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه الاتفاقيات بعد توقيعها .

تدعو شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الأول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة يسـر مجلس إدارة شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) دعـوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السـابعة من مســاء يــوم الثلاثاء 29/11/1443هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 28/06/2022م بـفـنـدق الريتز كارلتون جدة قــاعــة العــز (https://goo.gl/maps/A62KJQNniYhuJBta7 ( حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة ، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضوريا  جدة  ، فندق الريتز كارلتون

عن بعد على رابط : https://www.any-meeting.com
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/A62KJQNniYhuJBta7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 29/11/1443هـ  المـوافــق 28/06/2022م
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح .
 

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

  

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-    التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2-    التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3-    التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4-    التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

5-    التصويت على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6-    التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7-    التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8-    التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) (مرفق السيرة الذاتية).

9-    التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي )(مرفق السيرة الذاتية).

10-        التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق ).
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة  صباح يوم السبت 26/11/1443هـ الموافق 25/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  (www.tadawulaty.com.sa)
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم  0126517016 أو البريد الكتروني  info@almasafi.com.sa
معلومات اضافية تود ان تؤكد الشركة على المساهمين الحاضرين انه سيتم تطبيق اجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل دخول مقر الاجتماع ، والالتزام بلبس الكمامة في الاماكن المغلقة

 

 

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )

Posted , updated on
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 28,498 1,190,427 -97.606 -611,771 –
اجمالي الربح (الخسارة) 28,498 1,190,427 -97.606 -611,771 –
الربح (الخسارة) التشغيلي -684,087 317,799 – -1,563,206 -56.238
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -658,446 221,071 – -1,594,965 -58.717
اجمالي الدخل الشامل 58,155,299 78,554,863 -25.968 -148,833,670 –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 617,690,117 586,879,140 5.249
ربحية (خسارة) السهم -0.04 0.01
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض كل من: ايرادات الاستثمارات وايضا انخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة خلال الربع الحالي ( خسارة المساهمة في الشركة العربية للصهاريج ).
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة ايرادات الاستثمارات وانخفاض خسارة المساهمة في الشركة العربية للصهاريج ( نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة ).
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31

Posted , updated on
بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الايرادات 8,178,451 16,825,460 -51.392
اجمالي الربح (الخسارة) 8,178,451 16,825,460 -51.392
الربح (الخسارة) التشغيلي 5,319,670 14,035,802 -62.099
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 6,592,233 13,380,263 -50.731
اجمالي الدخل الشامل 62,460,541 69,362,306 -9.95
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 559,534,818 508,324,277 10.074
ربحية (خسارة) السهم 0.44 0.89

يعود الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2021م مقارنة بالعام السابق 2020م الى :-

1- عدم توزيع الارباح المستحقة عن النصف الثاني للعام 2021م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) حيث تم توزيع مبلغ 7,597,240 ريال مقارنة بأرباح العام السابق بمبلغ 15,194,480 ريال.

2- إنخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة خلال العام الحالي (ارباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج )

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م

Posted , updated on

أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء 1443/08/20هـ الموافق 2022/03/23م وتم التوقيع على قرار التوصية يوم الخميس 1443/08/21هـ الموافق 2022/03/24م  للجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون) بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2021م للمساهمين.

اجمالي المبلغ الموزع 7,500,000 ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 50 هللة مانسبته 5% للسهم.

أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون) ، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق

سوف يتم الإعلان عن جدول الأعمال ومكان انعقاد الجمعية لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة .

وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية. كما تأمل الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة مسئول شئون المساهمين بالشركة لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن اعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه واعادة تشكيل لجان المجلس للدورة الحالية

Posted , updated on

اجتمع اعضاء مجلس الادارة يوم الخميس 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م والمداولة على اعادة تشكيل اعضاء المجلس واللجان التابعة له وتم التوقيع على القرارات يوم الخميس 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م وفقاً للآتي:

أولاً: اعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: –

1- تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ ( مستقل ) رئيساً لمجلس الإدارة

2- تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري ( غير تنفيذي ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م .

ثالثاً: اعادة تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م.

رابعاً: اعادة تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م.

خامساً: تم اعادة تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تعيين عضوين مجلس إدارة

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن تعيين عضوين مستقليين في مجلس ادارتها لاستكمال دورة المجلس الحالية والتى تنتهي بتاريخ 2024/04/30 م ، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بتاريخ 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م ، واسماء العضوين :

1- المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي ( عضو مستقل )

2- الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي ( عضو مستقل)

بند توضيح
اسم العضو المعين المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1443-07-02 الموافق 2022-02-03
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يشغل المهندس/ عبدالرحمن بن عايض الدهاسي حاليا منصب مدير اول محفظة مشاريع الاستثمار وتطوير الاعمال بالشركة الوطنية للإسكان وحاصل على ماجستير في التصميم العمراني وله خبرة في عدد من المجالات الهندسية ، ومجلس الادارة يرحب بانضمامه لعضوية المجلس ممتنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة.

 

بند توضيح
اسم العضو المعين الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1443-07-02 الموافق 2022-02-03
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يشغل الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي حاليا منصب مدير تنفيذي بشركة ترف للاستثمار وحاصل على ماجستير مالية ومحاسبة وعلى الشهادة العامة للتعامل في الاوراق المالية وله خبرة في الاستشارات المالية والاستثمار ، ومجلس الادارة يرحب بانضمامه لعضوية المجلس ممتنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة

 

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1443-07-02 الموافق 2022-02-03
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره

 

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن استقالة مدير الادارة التنفيذي

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن قبول مجلس ادارتها الاستقالة المقدمة من الأستاذ / فهد عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة) من منصب مدير الإدارة التنفيذي وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بتاريخ 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ المحضر .

ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بالشكر والتقدير للاستاذ / فهد عبدالرحمن المعيكل على جهوده في إدارة الشركة في الفترة السابقة، متمنين له التوفيق والسداد، ، وسوف يقوم مجلس الادارة لاحقاً بتعيين مدير تنفيذي للشركة .

بند توضيح
اسم الرئيس التنفيذي المستقيل فهد عبدالرحمن المعيكل
تاريخ قبول الاستقالة 1443-07-02 الموافق 2022-02-03
تاريخ سريان الاستقالة 1443-07-02 الموافق 2022-02-03
اسباب الاستقالة للأسباب الشخصية

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن استقالة عضو مجلس إدارة

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن قبول مجلس ادارتها استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور / علي بن صالح خبتي ، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م وتنتهي في 2024/04/30م ، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1443/06/23هـ الموافق 2022/01/26م ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ المحضر .

ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بالشكر والتقدير الدكتور / علي بن صالح خبتي على جهوده في إدارة الشركة في الفترة السابقة، متمنين له التوفيق والسداد.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل د. على بن صالح خبتى
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1443-06-22 الموافق 2022-01-25
تاريخ قبول الاستقالة 1443-06-23 الموافق 2022-01-26
تاريخ سريان الاستقالة 1443-06-23 الموافق 2022-01-26
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-09-19 الموافق 2021-05-01
اسباب الاستقالة لظروفه الخاصة

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن استقالة عضو مجلس إدارة

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن قبول مجلس ادارتها بالأغلبية استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد ، عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م وتنتهي في 2024/04/30م ، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م ، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ المحضر .

ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بالشكر والتقدير للأستاذ / سليمان بن سعد الحميد على جهوده في إدارة الشركة في الف السابقة، متمنين له التوفيق والسداد.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل سليمان بن سعد الحميد
صفة العضوية غير تنفيذي
تاريخ تقديم الاستقالة 1443-06-21 الموافق 2022-01-24
تاريخ قبول الاستقالة 1443-06-22 الموافق 2022-01-25
تاريخ سريان الاستقالة 1443-06-22 الموافق 2022-01-25
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1442-09-19 الموافق 2021-05-01
اسباب الاستقالة لظروفه الخاصة

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2021 ( تسعة أشهر )

Posted , updated on

 

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام الماضي %التغير الربع السابق %التغير
المبيعات/الايرادات (130,399) 864,130 0 7,730,194 0
اجمالي الربح (الخسارة) (130,399) 864,130 0 7,730,194 0
الربح (الخسارة) التشغيلي (606,393) 345,937 0 7,171,470 0
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 827,940 386,080 114.447 7,138,187 (88.401)
اجمالي الدخل الشامل 78,153,581 48,979,876 59.562 45,585,767 71.442
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق %التغير
المبيعات/الايرادات 8,790,222 8,525,435 3.105
اجمالي الربح (الخسارة) 8,790,222 8,525,435 3.105
الربح (الخسارة) التشغيلي 6,882,876 6,657,503 3.385
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 8,187,198 6,385,188 28.221
اجمالي الدخل الشامل 211,294,211 (2,763,460) 0
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 708,368,488 436,198,511 62.395
ربحية (خسارة) السهم 0.55 0.43 –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

طبيعة رأي مراجع الحساباتلفت انتباه.

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إستدراك مخصصات انتفى الغرض منها ( الضمان البنكي للشركة العربية للسلفونات ) بمبلغ 1,529,119 ريال .
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب إنخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى حصول الشركة في الربع السابق على إلى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2021م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إستدراك مخصصات انتفى الغرض منها ( الضمان البنكي للشركة العربية للسلفونات ) بمبلغ 1,529,119 ريال وأيضاً ارتفاع نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة خلال الفترة الحالية ( ارباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج ).
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نلفت الانتباه إلى ما ورد بالإيضاح رقم (19) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية بخصوص انعقاد الجمعية العامة العادية الخمسون لمساهمي الشركة بتاريخ 9 رمضان 1442هــ (الموافق 21 ابريل 2021م) وقد اتخذت القرارات الأتية:
– عدم الموافقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهى في 31 ديسمبر 2020م وتقرير مراجع الحسابات وأيضا عدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020م.
ترى إدارة الشركة عدم وجود حاجة الى انعقاد جمعية عامة عادية جديدة للمساهمين لأن سبب عدم الموافقة ناتج عن أن نسبة التصويت بالجمعية كانت الأغلبية للممتنعين عن التصويت. ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد.
معلومات اضافية خلال الفترة تم تسوية الضمان البنكي الخاص بالشركة العربية للسلفونات المحدودة مع البنك السعودي البريطاني (ساب) حيث قام البنك بابراء ذمة شركة المصافي العربية السعودية من أي مطالبات مستقبلية تتعلق بالضمان.

 

 

وفيما يلي التقرير المالي للربع الثالث من عام 2021 :