| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 1444/12/04هـ المـوافــق 2023/06/22م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 3.82% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة –جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| نسبة الحضور | 3.82% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1- المهندس إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)2- الاستاذ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة) 3- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة) 4- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1-الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2-المهندس هتان بن حامد الشنبري الشريف (نائب رئيس مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة ) 2- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته . 2-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها .3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 4-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022م. 5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2022م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة (10%) من رأس مال الشركة بواقع (1 ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 6-عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 7-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ رشيد سليمان الرشيد كعضو مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1 مارس 2023م . 8-الموافقة على صرف مبلغ وقدره (711,669 ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م. |
| معلومات اضافية | سيتم الاعلان لاحقاً عن موعد جمعية عمومية قادمة للتصويت والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين . |
إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
