| بند | توضيح |
| مقدمة | يسـر مجلس إدارة شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) دعـوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السـابعة من مســاء يــوم الثلاثاء 29/11/1443هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 28/06/2022م بـفـنـدق الريتز كارلتون جدة قــاعــة العــز (https://goo.gl/maps/A62KJQNniYhuJBta7 ( حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة ، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضوريا جدة ، فندق الريتز كارلتون
عن بعد على رابط : https://www.any-meeting.com |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/A62KJQNniYhuJBta7 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 29/11/1443هـ المـوافــق 28/06/2022م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح . |
|
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 7- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة. 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) (مرفق السيرة الذاتية). 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي )(مرفق السيرة الذاتية). 10- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق ). |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 26/11/1443هـ الموافق 25/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني info@almasafi.com.sa |
| معلومات اضافية | تود ان تؤكد الشركة على المساهمين الحاضرين انه سيتم تطبيق اجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل دخول مقر الاجتماع ، والالتزام بلبس الكمامة في الاماكن المغلقة |
 |
|
|
|