يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الثلاثاء 1439/08/08هـ الموافق 2018/04/24م ، بفندق ميريديان جدة (قاعة النور)، ولعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تم عقد الاجتماع الثاني بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 20,72% من رأس المال. عليه وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2017م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (السادسة والاربعون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه , وتم إختيار مكتب بندر بن عبيد الدلبحي.
7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.
8- انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة وفقاً لطريقة التصويت التراكمي من بين المرشحين حيث أقرت الجمعية العمومية اختيار السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تبدأ من 2018/5/1م ولمدة ثلاثة سنوات وهم :
1/ الأمير محمد بن خالد تركي آل سعود
2/ الأستاذ / ناصر الشريف العبدلي الشريف ( ممثل عن شركة أوج للأستثمار )
3/ الأستاذ / خـالـد بن احـمـد الــحـمــدان
4/ الأستاذ / عبـدالله بن راشـد الـرافـعـة
5/ الأستاذ / عـــمـار مـحمــد الـعـبــادي
6/ الأستاذ / مـحـمــد بن ســامـي رفــــه
7/ المهندس / عـبد الغني عبدالرحيم ولي
8/ الأستاذ / عـمـر بن عـبـدالله الـمـالـكي
