| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الاعلان | إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2021 /04/22 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2021/05/01 م وتنتهي في 2024/04/30 م لمدة ثلاث سنوات. عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الاحد 1442/09/20هـ الموافق 02/05/2021م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم التوقيع على القرارات يوم الاثنين 1442/09/21هـ الموافق 2021/05/03م وفقاً للآتي: أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: – 1. تعيين الأسـتاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة. 2. تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة. </span > ثانياً : تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري ( تنفيذي ) العضو المنتدب ثالثاً: تعيين الاستاذ/ فهد عبدالرحمن المعيكل ( تنفيذي ) مدير الإدارة التنفيذي. رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم : • الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل (رئيس اللجنة ) • الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل ( عضو ) • المهندس / اياد بن محمد مشيخ – مستقل ( عضو ) • الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل – تنفيذي ( عضو ) • الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل ( عضو ) خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-: • الأمير/ محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل (رئيس اللجنة ) • الدكتور/ علي بن صالح خبتي – غير تنفيذي ( عضو ) • الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل ( عضو ) سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة من قبل مجلس الادارة على ان يتم عرض هذا التشكيل على الجمعية العامة العادية القادمة لاعتمادها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة لانعـقادها ، وتبدأ اعمال اللجنة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2024/04/30م بالمهام والصلاحيات التي اعتمدت سابقاً ، وأسماء الاعضاء هي كالتالي -: • الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل (رئيس اللجنة). • الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو من خارج المجلس). • الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج (عضو من خارج المجلس). سابعاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وتعيين امين سر مجلس الادارة. كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة .
|