| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسـر مجلس إدارة شـركة المصـافي العربية السـعوديـة (سـاركو) ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السابعة من مســاء يــوم الثلاثاء 1442/11/05هـ المـوافــق 2021/06/15م بمقر الشركة بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن طريق موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره. . |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بجدة وذلك عن طريق موقع تداولاتي . |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442/11/05هـ المـوافــق 2021/06/15م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن طريق موقع تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ، ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة 2021/06/15م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/4/30م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :- • الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – عضو مجلس ادارة – مستقل (رئيس اللجنة). • الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان – عضو من خارج المجلس – مستقل . • الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج – عضو من خارج المجلس – مستقل . . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 1442/11/02هـ الموافق 2021/06/12م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين . |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني info@almasafi.com.sa |
| الملفات الملحقة | |