| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسـر مجلس إدارة شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) دعـوة جميع السـادة / مسـاهمي الشـركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي ستنعقد بإذن الله في تمام الســاعـة السادســة والنصف من مســاء يــوم الأربـعـاء 19/08/1440هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 24/4/2019م وذلك للنظر في جدول الأعمال. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فـنـدق مـيـريـديــان – جــدة – قــاعــة النــور |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/FnYGR8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440/08/19هـ الموافق 2019/4/24م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م . 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م . 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه . 7- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة . 8- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018م وذلك بمبلغ وقدره (138,142 ريال) . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 16/8/1440هـ الموافق 21/4/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرسال التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي بجدة ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431 ، أو فاكس رقم 0126518050 تحويلة (30) أو بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني info@almasafi.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
