| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الثلاثاء 05/11/1442هـ المـوافــق 15/06/2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) ، وفقاً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 3,26 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بجدة وذلك عن طريق موقع تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 05/11/1442هـ المـوافــق 15/06/2021م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 3.26 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- سليمان بن سعد الحميد ( رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس / هتان بن حامد الشنبري الشريف (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب ) 3- الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة – المدير التنفيذي ) 4- الدكتور/ على بن صالح خبتي (عضو مجلس الإدارة) 5- الاستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة) 6- الاستاذ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة – رئيس الاستثمار) وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : 1- المهندس/ اياد بن محمد حيدر مشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)
|
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة ) 2- مقعد بن ابراهيم العتيبي (رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ، ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة 15/06/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/4/2024م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :- • الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – عضو مجلس ادارة – مستقل (رئيس اللجنة). • الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان – عضو من خارج المجلس – مستقل . • الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج – عضو من خارج المجلس – مستقل . |