| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م بفندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 17.50% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة | جده – طريق المدينة المنورة، فندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %17.50 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
1- الاستاذ ياسر سليمان العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الاستاذ ياسر سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة)
2- المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه بناءً على الطلب المقدم من كل من (شركة إثراء القابضة ، شركة منازل العالمية ، الشركة الالمانية السعودية للصناعة ، فهد ثنيان فهد الثنيان ، راشد حمد المسلم ، ابراهيم رشيد الرشيد ، ابتسام عبدالله عبدالعزيز المعيذر ، فهد سيف محمد القحطاني ، فواز محمد عبدالله القحطاني ، سعد علي عبدالله اللحيدان ، خالد عبدالله ابراهيم المعجل ، متعب محمد العنزي ، محمد عبدالله مرعي القحطاني ، محمد راشد حمد المسلم ، على مسفر سعيد القحطاني ، سعد محمد بن سعد التميمي ، خالد فراج فرج العنزي) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز10% من راس مال الشركة، ومبررات الاغلبية (ان أعضاء المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام )
2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25/01/2024م وتنتهي بتاريخ 24/01/2027م.ومدتها ثلاث سنوات، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: – 1- الأستاذ خالد احمد الحمدان 2- الأستاذ عبد العزيز عبد المحسن البكر 3- الأستاذ فهد محمد الحبردي 4- الدكتور عبد الرحمن احمد المفرح 5- الدكتور عبيد سعد السبيعي 6- الأستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا 7- الأستاذ خالد محمد الحناكي 8- الأستاذ نائل سمير فايز
3- عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته (7.5%) من الارباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 31/12/2022م ومبلغ قدره (780,529) ريال حسب نص المادة (51) من النظام الاساسي للشركة. |