تعلن شركة المصافي العربية السعودية (“الشركة”) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة البوصلة الذهبية للتعدين للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البوصلة الذهبية للتعدين

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (“الشركة”) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين (ويشار إليهم مجتمعين بـ”الملاك “).

مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة البوصلة الذهبية للتعدين متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة (“الصفقة المقترحة”).

اتفقا الأطراف على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (“الشركة”) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الالمانية السعودية للصناعة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في الشركة الالمانية السعودية للصناعة وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك الشركة الالمانية السعودية للصناعة

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (“الشركة”) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في الشركة الالمانية السعودية للصناعة “جيسيكو” (ويشار إليهم مجتمعين بـ”الملاك “).

مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في الشركة الالمانية السعودية للصناعة “جيسيكو”، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة (“الصفقة المقترحة”).

اتفق الأطراف على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

يدعو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

Posted , updated on

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية غير العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء 24/07/2024م الموافق 18/01/1446 هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 

عبر وسائل التقنية الحديثة – بمقر الشركة بمدينة جدة

رابط الدخول www.any-meeting.co

 

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

 

وفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.

 

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من راس مال الشركة على الأقل.

·        التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

·        التصويت على تعديل المادة الثالثة بنظام الشركة الأساس والمتعلقة (أغراض الشركة) (مرفق)

·        التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

·        التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة (شركة ديلويت) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية للشركة بمبلغ 120،000 ريال سعودي).

ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي: WWW.TADAWULATY.COM.SA

 

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 21/07/2024م الموافق 15/01/1446 هـ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA

 

في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 6517016-012 تحويلة 25 أو البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.sa

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الثلاثاء 1445/11/20هـ المـوافــق 2024/05/28م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 13.27% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة -جدة- مبنى أدهم التجاري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-20 هـ – الموافق 28/05/2024
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور  13.27%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

 

 

 

 

 حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1-      الدكتور/ عبيد سعد السبيعي رئيس مجلس الإدارة

2-      الأستاذ / عبد العزيز عبد المحسن البكر نائب رئيس مجلس الإدارة

3-      الدكتور/ عبد الرحمن احمد المفرح

4-      الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا

5-      الأستاذ / فهد محمد الحبردي 

6-      الأستاذ / نائل سمير فايز

7-      الأستاذ / خالد محمد الحناكي

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-      الأستاذ / خالد أحمد الحمدان
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-      الأستاذ / عبد العزيز عبد المحسن البكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2-      الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الاستثمار)

 
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-     تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. ومناقشته.

2-     تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. ومناقشتها.

3-     الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4-     الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م.

5-     الموافقة على تعيين شركة ديلويت مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه بمبلغ 335،000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6-     الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2023م.

7-     عدم الموافقة على صرف مبلغ (766,665) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

8-     الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9-     الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

إعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تاريخ بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري).

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان

 

 

 

 إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1445/10/28هـ الموافق 2024/05/07م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة 7:00 من مســاء يــوم الثلاثاء بتاريخ 20/11/1445هـ المـوافــق 28/05/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

عليه تود شركة المصافي العربية السعودية تذكير مساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم السبت 17/11/1445هـ الموافق 25/05/2024م. وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء 20/11/1445هـ المـوافــق 28/05/2024م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )

Posted , updated on
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 266,674 29,069 817.382 8,254,086 -96.769
اجمالي الربح (الخسارة) 266,674 29,069 817.382 8,254,086 -96.769
الربح (الخسارة) التشغيلي -413,251 -413,614 -0.087 4,995,381 –
صافي الربح (الخسارة) -599,096 -374,098 60.144 5,034,220 –
اجمالي الدخل الشامل 13,811,845 45,088,682 -69.367 -18,947,036 –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 447,823,177 483,909,535 -7.457
ربحية (خسارة) السهم -0.04 -0.02
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند النسبة من رأس المال القيمة
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية – –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود سبب الارتفاع في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة خلال الربع الحالي ( ربح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج )
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وايضاً ارتفاع تكوين مخصص الزكاة الشرعية خلال هذا الربع الحالي
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب انخفاض في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى توزيع أرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع السابق بمقدار 7,597,240 ريال
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى توزيع أرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع السابق بمقدار 7,597,240 ريال
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد
معلومات اضافية –

 

يدعو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السابعة من مســاء يــوم الثلاثاء 1445/11/20هـ المـوافــق 2024/05/28م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة مبنى أدهم التجاري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-20 الموافق 2024-05-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (37) من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12 – 2023 م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 -12 – 2023 م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. بعد مناقشته.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2023م.

7- التصويت على صرف مبلغ (766,665) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
نموذج التوكيل نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين عن طريق:

إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين

شركة المصافي العربية السعودية

هاتف 996126517016

البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.sa

موقع الشركة www.almasafi.com.sa
الملفات الملحقة الملفات الملحقة 1 – الملفات الملحقة 2

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تشكيل لجنة الاستثمار

Posted , updated on

تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن تشكيل لجنة الاستثمار وفقاً لقرار مجلس الإدارة، وجاء تشكيل اللجنة على تعيين السادة الآتية أسماؤهم: –
1- الأستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا (عضو مجلس إدارة – مستقل) رئيس اللجنة.
2- الدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح (عضو مجلس إدارة – تنفيذي) عضو اللجنة.
3- الأستاذ سعيد عبدالله – عضو اللجنة من خارج المجلس.
4- الأستاذ أسامة الحلبوني – عضو اللجنة من خارج المجلس.

إعلان شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م

Posted , updated on
بند توضيح
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-09-08 الموافق 2024-03-18
سبب التوصية بعدم التوزيع من أجل إستثمار النقد المتاح في استحداث مشاريع جديدة من شأنها تقوية المركز المالي للشركة
معلومات اضافية سوف يتم عرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31

Posted , updated on

 

بند 2022 2023 التغير%
المبيعات/الايرادات 34,354,174 15,599,125 -54.56
اجمالي الربح (الخسارة) 34,354,174 15,599,125 -54.59
الربح (الخسارة) التشغيلي 29,312,332 9,054,655 -69.11
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 28,230,062 7,701,643 -72.72
اجمالي الدخل الشامل -113,213,965 10,190,479
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 438,820,853 434,011,332 -1.10
ربحية (خسارة) السهم 1.88 0.51 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند القيمة النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية – –

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود سبب الإنخفاض في الايرادات خلال العام الحالي 2023 مقارنة مع العام السابق 2022 إلى مقدار حجم التوزيعات التي تمت من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، حيث بلغت توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2023 بمقدار 15,194,480 ريال في حين أن توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2022 بمقدار 22,791,720 ريال إضافة إلى توزيع أرباح النصف الثاني من العام 2021 تم توزيعها في بداية عام 2022 بمقدار 11,395,860 ريال
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2023 مقارنة مع العام السابق 2022 إلى مقدار حجم التوزيعات التي تمت من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، حيث بلغت توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2023 بمقدار 15,194,480 ريال في حين أن توزيعات المجموعة السعودية عن عام 2022 بمقدار 22,791,720 ريال إضافة إلى توزيع أرباح النصف الثاني من العام 2021 تم توزيعها في بداية عام 2022 بمقدار 11,395,860 ريال.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير معدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد

 

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن تشكيل لجنة المراجعة

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية ساركو موافقة مجلس الادارة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وتعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:

         الأستاذ / مشعل عبدالرحمن العقلا – مستقل (رئيس اللجنة)

         الاستاذ / خالد محمد الحناكي – عضو مستقل

         الاستاذ / أسامة سليمان السديس – عضو من خارج المجلس

 

بند توضيح
اسم العضو المعين  الأستاذ/   مشعل عبدالرحمن العقلا  (رئيس اللجنة )
تاريخ بداية العضوية 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين – حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة أم القرى

– حاصل على درجة ماجستير إدارة اعمال جامعة شيبنسبيرق الأمريكية

–  شغل منصب تنفيذي في الشركة الوطنية للبناء والتسويق شركة مساهمة مدرجة
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق

 

بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/   أسامة سليمان السديس ( من خارج المجلس )                    
تاريخ بداية العضوية 18/07/1445هـ المـوافــق 30/01/2024م
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين –          حاصل على الزمالة السعودية SOCPA  .

–          حاصل على الزمالة الامريكية CMA  في المحاسبة الادارية .

–          حاصل على الزمالة الامريكية CPA في المحاسبة القانونية .

–          يعمل محاسب قانوني في agn  السديس .

–          عمل مدير رقابة مالية في الشركة السعودية العقارية .

–          عمل رئيس حسابات مالي في شركة أملاك العالمية .
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق

 

بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/  خالد محمد الحناكي  (عضو )
تاريخ بداية العضوية 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين –  حاصل على درجة بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الامام محمد بن سعود

– عمل أمين عام للغرفة التجارية

– عمل مدير فرع الغرفة التجارية القصيم 
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق

تعلن شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والادارة التنفيذية وتشكيل لجان المجلس للدورة الجديدة

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2024/01/28 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/01/25 م وتنتهي في 2027/01/24 م لمدة ثلاث سنوات.

عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الثلاثاء 1445/07/18هـ الموافق 2024/01/30م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم اتخاذ القرارات التالية :-

 

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: –

1- تعيين الدكتور / عبيد سعد السبيعي (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة

2-  تعيين الأسـتاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

 

ثانياً: تعيين الدكتور/ عبد الرحمن احمد المفرح (تنفيذي) الرئيس التنفيذي.

 

ثالثاً: تعيين الدكتور عبيد سعد السبيعي والدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.

 

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:

 • الأستاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) (رئيس اللجنة)

 • الاستاذ / فهد محمد الحبردي – مستقل (عضو)

 • الاستاذ / خالد محمد الحناكي – مستقل (عضو)

 

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:

• الأستاذ / مشعل عبدالرحمن العقلا – مستقل (رئيس اللجنة).

• الاستاذ / خالد محمد الحناكي  – مستقل (عضو)

• الاستاذ / أسامة سليمان السديس – من خارج المجلس  (عضو)

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

Posted , updated on

 

بند توضيح
مقدمة يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م بفندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 17.50% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة جده – طريق المدينة المنورة، فندق روتانا شاهين قاعة ينبع 1 حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 13/07/1445هـ المـوافــق 25/01/2024م
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %17.50
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

1-     الاستاذ ياسر سليمان العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2-     المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-      الاستاذ ياسر سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة)

2-      المهندس عبد الرحمن عايض الدهاسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-     الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه بناءً على الطلب المقدم من كل من (شركة إثراء القابضة ، شركة منازل العالمية ، الشركة الالمانية السعودية للصناعة ، فهد ثنيان فهد الثنيان ، راشد حمد المسلم ، ابراهيم رشيد الرشيد ، ابتسام عبدالله عبدالعزيز المعيذر ، فهد سيف محمد القحطاني ، فواز محمد عبدالله القحطاني ، سعد علي عبدالله اللحيدان ، خالد عبدالله ابراهيم المعجل ، متعب محمد العنزي ، محمد عبدالله مرعي القحطاني ، محمد راشد حمد المسلم ، على مسفر سعيد القحطاني ، سعد محمد بن سعد التميمي ، خالد فراج فرج العنزي) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز10% من راس مال الشركة، ومبررات الاغلبية (ان أعضاء المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام )

 

2-     الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25/01/2024م وتنتهي بتاريخ 24/01/2027م.ومدتها ثلاث سنوات، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: –

1-     الأستاذ خالد احمد الحمدان

2-     الأستاذ عبد العزيز عبد المحسن البكر

3-     الأستاذ فهد محمد الحبردي

4-     الدكتور عبد الرحمن احمد المفرح

5-     الدكتور عبيد سعد السبيعي

6-     الأستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا

7-     الأستاذ خالد محمد الحناكي

8-     الأستاذ نائل سمير فايز

 

3-     عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته (7.5%) من الارباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 31/12/2022م ومبلغ قدره (780,529) ريال حسب نص المادة (51) من النظام الاساسي للشركة.

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان  يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الاربعاء 1445/02/14هـ المـوافــق 2023/08/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 9.85% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.

1-الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
2-عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / عبدالرحمن بن خالد السلطان (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ تعيينه في 26 يوليو 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / باسم بن عدنان ابو الفرج (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 26 يوليو 2023م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

 

اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الاولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30-06-2023م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد

Posted , updated on
بند توضيح
تفاصيل الإعلان  تود شركة المصافي العربية السعودية أن تعلن للمساهمين الكرام بأنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م في الموعد المحدد ، وذلك لأمر خارج عن إرادتها وهو عدم اعتماد الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2023/6/22م على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ، ولقد قامت الشركة بالدعوة لموعد جمعية عمومية قادم لتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين .
كما تود الشركة التوضيح بأنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م .

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عبر وسائل التقنية الحديثة

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة السادسة والنصف من مســاء يــوم الاربعاء 1445/02/14هـ المـوافــق 2023/08/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة مبنى أدهم التجاري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
رابط بمقر الاجتماع  منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة  1445-02-14 الموافق 2023-08-30
وقت انعقاد الجمعية العامة  18:30
حق الحضور  يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية  يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد اتعابه.
التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / عبدالرحمن بن خالد السلطان (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ تعيينه في 26 يوليو 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / باسم بن عدنان ابو الفرج (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 26 يوليو 2023م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
نموذج التوكيل  نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد)  بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمنظومة تداولاتي:
www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث سيبدأ التصويت الالكتروني يوم الاحد 11 صفر 1445 هـ، الموافق 27 اغسطس 2023م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت  احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين – المساهمين عن طريق:
إدارة علاقات المستثمرين – المساهمينشركة المصافي العربية السعوديةهاتف 996126517016البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.saموقع الشركة www.almasafi.com.sa (اتصل بنا)
الملفات الملحقة الملفات الملحقة

 

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن تعيين عضو لجنة المراجعة

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية- ساركو عن تعيين الاستاذ /عبدالرحمن خالد السلطان كعضو مستقل بلجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس ) اعتباراً من تاريخ ‏‏26 /07/ 2023م وحتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 2024/04/30م ، وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 1445/07/26م ، على ان يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره .
اسم العضو المعين عبدالرحمن خالد السلطان
تاريخ بداية العضوية 1445-01-08 الموافق 2023-07-26
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الاستاذ / عبدالرحمن خالد السلطان له خبرة في ادارة المخاطر والتدقيق والرقابة الداخلية وعضو لجنة المراجعة بعدة شركات ، ويشغل حاليا منصب مدير وحدة التدقيق الداخلي بالمركز الوطني للفعاليات ، ومجلس الادارة يرحب بانضمامه لعضوية لجنة المراجعة ممتنين له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة .
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1445-01-08 الموافق 2023-07-26
معلومات اضافية أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

إعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح المساهمين لعام 2022م

Posted , updated on

 

بند توضيح
تفاصيل الإعلان  إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) بتاريخ 1444/12/14هـ الموافق 2023/07/02م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بخصوص موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2022م بإجمالي مبلغ (15,000,000) ريال بنسبة (10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم ، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع الأرباح يوم الاربعاء 1445/01/01هـ الموافق 2023/07/19م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، علماً بأن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م (تاريخ الاستحقاق) ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة على هاتف رقم 0126517016 او ايميل ir@almasafi.com.sa

كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة .

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

Posted , updated on
بند توضيح
مقدمة يسر شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يــوم الخميس 1444/12/04هـ المـوافــق 2023/06/22م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 3.82% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة –جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-04 الموافق 2023-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة  21:00
نسبة الحضور  3.82%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- المهندس إياد بن محمد مشيخ ( رئيس مجلس الإدارة)2- الاستاذ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة)

3- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

4- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1-الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2-المهندس هتان بن حامد الشنبري الشريف (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الاستاذ ياسر بن سليمان العقيل (رئيس لجنة المراجعة )
2- المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية  1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته .
2-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها .3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

4-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022م.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2022م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة (10%) من رأس مال الشركة بواقع (1 ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6-عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

7-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ رشيد سليمان الرشيد كعضو مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1 مارس 2023م .

8-الموافقة على صرف مبلغ وقدره (711,669 ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
معلومات اضافية  سيتم الاعلان لاحقاً عن موعد جمعية عمومية قادمة للتصويت والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين .

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن استقالة عضو لجنة المراجعة

Posted , updated on
بند التوضيح
المقدمة تعلن شركة المصافي العربية السعودية – ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ باسم عدنان ابو الفرج والذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 19/06/2023م ، وذلك للأسباب التالية :

1-      محاولة التأثير والتوجيه ضمنياٌ وبشكل متكرر لتبني قرارات غير مهنية لا تخدم مصلحة الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاقد مع شركة للقيام بدور المراجع الداخلي بسعر أعلى من المتقدمين الاخرين بالرغم من وجود من هو اقل سعرا وأفضل فنيا بالمجال، وعند بدء عملهم تبين ضعف التقارير المقدمة منها مهنيا.

2-      عدم مهنية بعض التقارير الصادرة من اللجنة.

 

ولقد تم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الادارة الصادر بالتمرير بتاريخ 21/06/2023 م، على أن يبدأ سريان هذه الاستقالة من تاريخه وبعد التأكد من صحة الاستقالة المقدمة.

 

ويتقدّم أعضاء مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ساركو بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ/ باسم عدنان ابو الفرج لما بذله من جهد ومساهمة فعالة خلال فترة توليه عضوية لجنة المراجعة خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق والسداد.

 

وسوف يقوم مجلس الادارة بتعيين عضو بالمركز الشاغر قبل انتهاء الدورة الحالية للجنة حسب الإجراء المتبع وذلك في أسرع وقت بحيث يتماشى تشكيل اللجنة مع ما تفتضيه المواد النظامية ذات العلاقة من حيث الحد الأدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة (ثلاث أعضاء) على ان يتم الإعلان في وقت لاحق عن اسم العضو المعين وفقاً لما تفتضيه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة
اسم العضو المستقيل باسم عدنان ابو الفرج
تاريخ تقديم الاستقالة 19/06/2023
تاريخ قبول الاستقالة 21/06/2023
تاريخ سريان الاستقالة 21/06/2023
أسباب الاستقالة 1-      محاولة التأثير والتوجيه ضمنياٌ وبشكل متكرر لتبني قرارات غير مهنية لا تخدم مصلحة الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاقد مع شركة للقيام بدور المراجع الداخلي بسعر أعلى من المتقدمين الاخرين بالرغم من وجود من هو اقل سعرا وأفضل فنيا بالمجال، وعند بدء عملهم تبين ضعف التقارير المقدمة منها مهنيا.

2-      عدم مهنية بعض التقارير الصادرة من اللجنة.

 

وسوف يقوم مجلس الادارة بالتأكد من أسباب الاستقالة المقدمة.