توافق الجمعية العامة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تحدد وظيفتها ونطاق عملها وصلاحياتها ومهامها والتأكد من فعالية الأنظمة والالتزام بها على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس. وأن يتم العمل بحسن نية وحرص دائم مع بذل العناية المهنية اللازمة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما يعود بالفائدة على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من أصحاب المصالح. تقيداً بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 16/08/2017م. وتاريخ 16/5/1438ه الموافق 13/2/2017م.
إعداد اللائحة والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس إدارة ساركو (شركة المصافي العربية السعودية) بهدف تطبيق مبادي لائحة حوكمة الشركات والصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار الوزاري رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة بـإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات – ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
تصوت الجمعية العمومية على لائحة لجنة المراجعة بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والتي تحدد وظيفتها ونطاق عملها وصلاحياتها ومهامها والتأكد من فعالية الأنظمة واللوائح والالتزام بها على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس. وبناء على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 16/08/2017م. وتاريخ 16/5/1438ه الموافق 13/2/2017م. بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 28/1/1437ه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 808/05/2023م. وتاريخ 25/6/1444ه الموافق 18/01/2023م. بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 132 وتاريخ 1/12/1443ه. وبناء على ما اشارت اليه اللائحة من الفصل الرابع. وبناء على لائحة حوكمة الشركة.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف اللائحة إلى جذب أعضاء يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفّزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.
