| قائمة العناصر | توضيح |
| المقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية (الاجتماع الثالث)، والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 17/02/1446هـ الموافق 21/08/2024م عبر التقنية الحديثة. |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية العمومية | من خلال التكنولوجيا الحديثة – في مقر الشركة بجدة |
| رابط لموقع الاجتماع | Click Here |
| تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | 2024-08-21 الموافق 1446-02-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العمومية | 18:30 |
| منهجية عقد اجتماع الجمعية العمومية | عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة |
| أهلية الحضور وأهلية التسجيل ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ووفقاً للأنظمة واللوائح، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية | ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية | • التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات الجديد وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
• التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة) (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والأمين. (مرفق) • التصويت على تعديل النظام الأساسي للجنة المراجعة. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) • التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) • التصويت على تعديل قائمة المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق) • التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة (ديلويت) بناء على توصية لجنة المراجعة (لأعمال مراجعة إضافية للشركة بمبلغ 120,000 ريال سعودي). |
| نموذج التوكيل | |
| حق المساهم في مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية وطرح الأسئلة وممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة من خلال منصة تداولاتي: WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| تفاصيل التصويت الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية | سيتمكن المساهمون المسجلون في موقع خدمات تداولاتي من التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، والتي ستبدأ من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 14/02/1446هـ الموافق 18/08/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانياً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| طريقة التواصل في حالة وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي استفسارات حول بنود الجمعية، يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 012-6517016 تحويلة 25، أو البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.sa |
| المستندات المرفقة |