| بند | توضيح |
| تفاصيل الإعلان | إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2024/01/28 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/01/25 م وتنتهي في 2027/01/24 م لمدة ثلاث سنوات.
عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الثلاثاء 1445/07/18هـ الموافق 2024/01/30م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم اتخاذ القرارات التالية :-
أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: – 1- تعيين الدكتور / عبيد سعد السبيعي (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة 2- تعيين الأسـتاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثانياً: تعيين الدكتور/ عبد الرحمن احمد المفرح (تنفيذي) الرئيس التنفيذي.
ثالثاً: تعيين الدكتور عبيد سعد السبيعي والدكتور عبد الرحمن أحمد المفرح ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-: • الأستاذ / عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (مستقل) (رئيس اللجنة) • الاستاذ / فهد محمد الحبردي – مستقل (عضو) • الاستاذ / خالد محمد الحناكي – مستقل (عضو)
خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-: • الأستاذ / مشعل عبدالرحمن العقلا – مستقل (رئيس اللجنة). • الاستاذ / خالد محمد الحناكي – مستقل (عضو) • الاستاذ / أسامة سليمان السديس – من خارج المجلس (عضو) |