تاريخ انعقاد الجمعية العامة28/08/1441هـ المـوافــق 21/04/2020م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول ، وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 12.3 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | جدة ، عبر وسائل التقنية الحديثة |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 12.3 % |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م . 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م . 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2019م . 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً . 6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه . 7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة. 8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019م وذلك بمبلغ وقدره (34,022 ريال) . |
| معلومات اضافية | شارك بالاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3- الأستاذ عمر بن عبدالله المالكي (عضو مجلس الإدارة) 4- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (عضو مجلس الإدارة) 5- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (عضو مجلس الإدارة) 6- الأستاذ محمد بن سامي رفه (عضو مجلس الإدارة) 7- الأستاذ ناصر بن شرف العبدلي ( ممثل شركة أوج ) (عضو مجلس الإدارة) 8- الأستاذ عمار بن محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة) |