×

يدعو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية غير العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء 24/07/2024م الموافق 18/01/1446 هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 

عبر وسائل التقنية الحديثة – بمقر الشركة بمدينة جدة

رابط الدخول www.any-meeting.co

 

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

 

وفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.

 

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من راس مال الشركة على الأقل.

·        التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

·        التصويت على تعديل المادة الثالثة بنظام الشركة الأساس والمتعلقة (أغراض الشركة) (مرفق)

·        التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

·        التصويت على تعديل لائحة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

·        التصويت على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة (شركة ديلويت) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية للشركة بمبلغ 120،000 ريال سعودي).

ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي: WWW.TADAWULATY.COM.SA

 

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 21/07/2024م الموافق 15/01/1446 هـ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA

 

في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 6517016-012 تحويلة 25 أو البريد الإلكتروني ir@almasafi.com.sa